证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-044
北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2025 年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21
日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第四次临时会议的通知，并于
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。
本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会
审议通过了对《公司章程》相应条款的修订，并提交股东大会审议，同时提请股
东大会授权公司相关部门办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份
公司章程》（2025 年 11 月修订）。
（二） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
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根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会
审议通过了公司《股东大会议事规则》相应条款的修订，并提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后，公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司
股东大会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司股东会议事规
则》。
（三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会
审议通过了公司《董事会议事规则》相应条款的修订，并提交股东大会审议。
议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司
董事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则》
（2025 年 11 月修订）。
（四） 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范
运作》）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司募
集资金管理办法》相应条款的修订。
议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管
理办法》（2025 年 11 月修订）。
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（五） 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》
《证券法》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司的实际情况，对公司部分治理制度的相应条款进行修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司战略委员会
实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司薪酬与考
核委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司
提名委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公
司审计委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份
公司审计委员会年度报告工作规程》（2025 年 11 月修订）。
（六） 审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，由公司第五届董事会提名委员会对候选人任职资格进行
审核，公司董事会经认真审议作出以下决议：
聘任刘志刚为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。
薪酬方案由第五届董事会薪酬与考核委员会提出，刘志刚兼任副总经理及董
事会秘书，其薪酬方案不变，公司董事经审议，认为该薪酬方案符合公司的薪酬
管理制度。
董事刘志刚作为被提名人，回避表决。
议案审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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详见同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》
（七） 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事经过讨论，同意于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第一
次临时股东大会。
议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
临时会议决议》；
特此公告！
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