证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-084
杭州天地数码科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年12月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的
议案》
√作为投票
《关于修订、制定、废止部分公司治理制
度的议案》
案数（13）
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的
议案》
管理制度>的议案》
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>
的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
二十五次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于
关公告。
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通
过；其他均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者
（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
函或传真方式登记的须在2025年12月9日16:30之前送达或传真到公司。
董事会办公室。
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定
代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2025年12月9日
登记确认。公司不接受电话登记。
信函邮寄地址：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。
邮编：311100 传真：0571-86358909。
（1）会议联系方式
联系人：叶佳卉
电话号码：0571-86358910
传真号码：0571-86358909
电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州天地数码科
技股份有限公司于2025年12月11日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表
本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃 回
的栏目可
意 对 权 避
以投票
非累积投
票提案
√作为投
票对象的
子议案数
（13）
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>
的议案》
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记
的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件三：
杭州天地数码科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东营业执
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
首页
微信公众号
证券之星APP
