证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-076
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及审核问询函回复的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）
拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司
股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关
于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核
函〔2025〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第三十次会
议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整重
大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》《关于本次重组方案调整不构成重大调整的
议案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市
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的议案》等与本次交易相关的议案，对本次交易方案进行了
调整，详情详见公司 2025 年 11 月 14 日发布的相关公告。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公
司及相关中介机构对《国家电投集团产融控股股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）、
《审核问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新。
一、重组报告书修订情况
相较公司于 2025 年 11 月 14 日披露的重组报告书，本次
主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义
均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含
义）：
章节 修订情况
在“六、诉讼、仲裁和合法合规情况”之“（二）
行政处罚或刑事处罚情况”中补充分析置入标的
资产下属相关核电项目开展前期施工准备的合规
第五章 拟置入标
性情况；
的资产基本情况
在“七、主营业务发展情况”之“（七）主要产
品的原材料采购及供应情况”中补充分析前五大
供应商的变动情况
第七章 拟置出资 补充本次加期评估采用的评估方法、评估范围、
产和拟置入资产的 评估相关参数的确定方式以及评估结果的合理性
评估情况 分析
在“二、置入标的公司的行业基本情况”之“（四）
第十章 管理层讨
置入标的公司所处行业的发展趋势”补充电力市
论与分析
场化交易对核电电价未来趋势的影响分析
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除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了
梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。
二、审核问询函回复修订情况
根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公
司及相关中介机构对《审核问询函》的回复内容进行了相应
的补充与更新，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在深
圳证券交易所网站披露的《国家电投集团产融控股股份有限
公司关于深圳证券交易所<关于国家电投集团产融控股股份
有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金申请的审核问询函>之回复（修订稿）》等相关文件。
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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