证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-063
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会任期即将届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事
会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2025年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公
司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》，公司第九届董事会
将由7名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董
事由职工代表大会选举产生。经公司第八届董事会独立董事专门会议审核，公司
董事会同意提名宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先生、
汪永斌先生、李坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名耿小平先生、
陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述
候选人简历详见附件）。
根据相关规定，上述董事会候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会
审议，并采取累积投票制选举。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三
年。
二、董事候选人任职资格情况
公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述
董事候选人符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人耿小
平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生均已取得上市公司独立董事资格证
书，其中姚禄仕先生为会计专业人士。独立董事候选人人数的比例不低于第九届
董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董
事总数的二分之一。
按照相关规定，上述独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
三、其他说明
为确保公司董事会的正常工作，在第九届董事会就任之前，第八届董事会董
事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
四、备查文件
附件：公司第九届董事会董事候选人简历
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，博士，
研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第
九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术
研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物
高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，
现任本公司董事长、总裁。
宋礼华先生与宋礼名先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。宋
礼华先生与周源源女士系夫妻关系，与本公司其他持有5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高 级 管 理 人 员 。 截 至 2025 年 11 月 21 日 ， 宋 礼 华 先 生 本 人 持 有 本 公 司 股 份
失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规
及规范性文件要求的任职资格。
周源源女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年12月出生，正高级
职称，享受国务院特殊津贴。现任公司副董事长，安徽安科生物公益慈善基金会
理事长、安科生物（香港）有限公司董事、安徽安科余良卿药业有限公司董事长。
周源源女士与公司控股股东、实际控制人之一宋礼华先生系夫妻关系，公司
实际控制人之一宋礼名先生与宋礼华先生系兄弟关系，与本公司其他持有5%以
上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述兼职外，最近
五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2025年11月21日，周源
源女士本人持有本公司股份2,201,896股，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公
司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。
宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士，
高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现
任本公司副董事长、深圳市裕普实业有限公司监事。
宋礼名先生，与宋礼华先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。
与本公司其他持有5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，除上述兼职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
截至2025年11月21日，宋礼名先生本人持有本公司股份114,889,420股，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
资格。
赵辉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年4月出生，大学本科。
现任公司董事、高级副总裁，兼任国际业务中心主任。
截至2025年11月21日，赵辉女士本人持有本公司股份10,032,500股，与本公
司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要
求的任职资格。
汪永斌先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1968年11月出生，硕士，
高级会计师。曾任职于合肥紫蓬汽车配件厂、合肥太古可口可乐饮料有限公司，
历任公司财务部副经理、财务部经理、总经理助理、财务总监。现任公司董事、
湖北三七七生物技术有限公司监事、江苏安科华捷生物科技有限公司董事、安徽
安科华振生物科技有限公司监事。
截至2025年11月21日，汪永斌先生本人持有本公司股份901,504股，与本公
司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，除上述兼职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非
失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规
及规范性文件要求的任职资格。
李坤先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年9月出生，法学硕士、
工商管理硕士。拥有中国法律职业资格证书。曾任公司证券事务部经理、总经理
助理、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书、安徽安科华振生物科技有限
公司执行董事、安徽安科余良卿药业有限公司董事、安徽鑫华坤生物工程有限公
司监事。
截至2025年11月21日，李坤先生本人持有本公司股份368,754股，与本公司
其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，除上述兼职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非
失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规
及规范性文件要求的任职资格。
江军培先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年4月出生，硕士。
现任本公司董事、采购总监、采购中心主任、项目工程管理中心副主任，统筹管
理全集团采购业务、深圳市裕普实业有限公司执行董事。
截至2025年11月21日，江军培先生本人持有本公司股份976,748股，与本公
司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，除上述兼职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非
失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规
及规范性文件要求的任职资格。
独立董事候选人简历：
耿小平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956 年出生。普外科主
任医师、教授，硕士生、博士生导师，享受国务院特殊津贴，首届江淮名医。曾
任安徽省人大常委、中国农工民主党安徽省委会副主委、中国农工民主党中央委
员，安徽医科大学第一附属医院器官移植科主任、安徽医科大学第二附属医院副
院长、国家自然科学基金生物医学部初评专家。现任中华医学会外科学分会委员、
肝脏外科学组委员。
耿小平先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
陈飞虎先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962 年出生，安徽医科
大学药学院教授、博士生导师，安徽省学术和技术带头人，安徽省教学名师。第
十一、十二届安徽省政协委员、合肥市科协副主席、安徽省药理学会原会长、安
徽省药学会监事长。主要从事药理学研究工作，承担国家“重大新药创制”科技重
大专项、国家自然科学基金等国家级项目十余项，省部级项目 10 余项；国内外
发表学术论文 300 余篇；以第一完成人获国家发明专利 10 项，美国、欧盟专利
各 1 项；获安徽省科技进步一、二、三等奖各 1 项。
陈飞虎先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
姚禄仕先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962 年出生，教授，管
理学博士，中共党员。1985 年 7 月至今任职于合肥工业大学。曾任中国会计学
会高等工科院校分会秘书长。目前担任合肥工业大学管理学院教授，兼任中国会
计学会高等工科院校分会常务理事、安徽省总会计师协会副会长、铜陵有色金属
集团股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事。
姚禄仕先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
汪律先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1989 年出生，毕业于安徽
大学法学院，法学学士、法律硕士。现任安徽承义律师事务所执行委员会委员、
合伙人，安徽省法学会民商法学研究会副秘书长，莲花控股股份有限公司独立董
事。
汪律先生未持有本公司股份，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
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