证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-050
宁波迦南智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东会的会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 11 月 25 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日上午
十九次会议审议通过。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或授权代表，下同）84 人，代表股份 107,738,367
股，占公司有表决权股份总数的 55.2116%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 107,241,600 股，占公司有表决
权股份总数的 54.9570%。通过网络投票的股东 82 人，代表股份 496,767 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2546%。
通过现场和网络投票的中小股东 82 人，代表股份 496,767 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2546%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 496,767 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2546%。
所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
的议案》
总表决情况：同意 107,581,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8547%；反对 141,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1312%；
弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0140%。
本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获
得通过。
总表决情况：同意 107,579,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8529%；反对 141,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1312%；
弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0159%。
中小股东表决情况：同意 338,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 68.0937%；反对 141,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 28.4640%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4423%。
本议案获得通过。
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举章恩友先生、蒋卫平先生为公司第
四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数：107,259,614 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5556%。
中小股东总表决情况：同意股份数：18,014 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.6262%。
表决结果：章恩友先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数：107,243,613 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5408%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,013 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4052%。
表决结果：蒋卫平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先
生为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数：107,243,615 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5408%。
中小股东总表决情况：同意股份数：2,015 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4056%。
表决结果：黄春龙先生当选为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数：107,273,615 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5686%。
中小股东总表决情况：同意股份数：32,015 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.4447%。
表决结果：郝为民先生当选为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数：107,243,515 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5407%。
中小股东总表决情况：同意股份数：1,915 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3855%。
表决结果：庞鹤先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师见证情况
性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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