证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025034
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日
年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2025 年 12 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人
代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
以上议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，相关决议公告及相关公告登载于 2025
年 11 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证明书及出席人身份证办理登记手续；
授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 15 日（周末或节假日除外），上午 9：00—
（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
地址：丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼
邮政编码：674100
电话：0888-5306320
传真：0888-5306333
会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数
为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 16 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。
引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2025 年第一次临
时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 议案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托书有效期限： 天
签署日期： 2025 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
