证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-061
国晟世安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日收到
上海证券交易所下发的《关于对国晟世安科技股份有限公司收购股权事项的问询
函》（上证公函【2025】3939 号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》内容
如下：
“国晟世安科技股份有限公司：
有限公司（以下简称孚悦科技或标的公司）100%股权。公司公告称，本次交易
不构成关联交易、不构成重大资产重组，也无需提交公司股东会审议。根据本所
《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
并最终采用收益法作为收购孚悦科技股权价值参考依据。以 2025 年 08 月 31 日
为评估基准日，孚悦科技的股东全部权益评估值 24,060 万元，评估增值 22,161
万元，增值率 1,167.27%。请公司:（1）补充披露收益法评估下，标的公司评估
的主要参数，包括并不限于主营业务收入和成本以及对应预测增长率等;（2）结
合标的公司相关产品的市场空间、竞争格局、技术壁垒、主要客户及对应订单等，
说明前述评估参数选取的依据及合理性；（3）结合本次交易估值的溢价率情况，
说明本次交易业绩对赌条款设置的合理性，是否充分保障上市公司及中小投资者
利益。请独立董事发表意见。
然人林琴。请公司核查并补充披露交易对方及其最终控制方与公司现任、前任实
际控制人、董事及高管是否存在关联关系，是否存在其他利益安排。
科技现管理层负责，公司委派人员不得不当干涉孚悦科技正常的生产经营。同时
截至 2025 年 9 月末，公司账面货币资金 2.73 亿元，本次交易公司将申请并购贷
款支付部分交易对价。请公司:（1）补充披露公司收购孚悦科技后的主要战略规
划，结合竞业协议签署、核心技术人员安排等情况说明公司是否具备有效整合标
（2）结合本次交易的支付安排和上市公司日常经营所需资金情况，
的公司的能力；
说明本次交易对公司现金流及流动性的潜在影响。
披露前 2 个交易日公司股价涨停并触及异常波动。请公司:（1）补充披露筹划收
购事项的具体过程，包括交易的具体环节和进展、重要时间节点和参与知悉的人
员范围等；
（2）全面自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况，以及是否存
在内幕信息提前泄露的情形。
请公司收到本问询函后立即披露，并于 5 个交易日内披露对本问询函的回
复。”
以上为《问询函》的全部内容，公司及相关信息披露义务人将按照上海证券
交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
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