证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-062
科大国盾量子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董
事会第十九次会议于 2025 年 11 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次
会议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科
大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了七项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
公司董事会一致同意拟与中国科学技术大学签订 5 份专有技术实施许可合同。5
份合同的专利许可使用期限均为 3 年，无入门费用。其中合同一按实施专利技术（专
利申请技术）生产产品的销售净利润 50%作为销售额提成，合同二按实施专利技术
（专利申请技术）生产产品的销售净利润 30%作为销售额提成，合同三、合同四、合
同五均按实施专利技术（专利申请技术）生产产品的销售净利润 25%作为销售额提成。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王
湘江先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订
专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-064）。
（二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治
理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司董事会同意不再设置监事会、
废止《监事会议事规则》、调整董事会人数、修订《公司章程》，并提请股东大会授
权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会、调整董事会、修订<公司章程>及修订和制定部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-065）。
（三）审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治
理制度进行修订、制定。经审议，董事会同意该议案，该议案包括以下 25 项子议
案，董事会进行了逐项审议并表决。
序号 子议案名称 同意 反对 弃权 是否通过
《信息披露暂缓及豁免披露业务管理制
度》
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》
其中《内部审计制度》已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通
过，第 3.01-3.09 项制度尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会、调整董事会、修订<公司章程>及修订和制定部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-065）及相关制度全文。
（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈险峰先生为公司第四届董
事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自经股东大会选举通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举
公司独立董事的公告》（公告编号：2025-066）。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
会计师事务所的公告》（公告编号 2025-067）。
（六）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
董事会同意调整第四届董事会审计委员会成员。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于取消监事会、调整董事会、修订<公司章程>及修订和制定部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-065）。
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第六次临时股东大会，审议本次董
事会第一项至第五项议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
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