证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-081
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度无需提交公司股东会
审议。
? 本次增加预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营
所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则
合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，
公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利
益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宏盛华源于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事
会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事马新征、丁刚、何刚对该
议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他参与表决的董事以
无需提交公司股东会审议。
在董事会审议前，公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议
对上述议案进行了审议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体
独立董事发表意见如下：公司本次新增日常关联交易预计，对公司及子
公司的生产经营有积极的影响，属于公司正常经营行为，公司与关联方
按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。上述日常
关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会
影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。综上，
独立董事一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。
在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议对上
述议案进行了审议，参与表决的委员以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下表所示：
单位：万元
关联交易类 2025 年原 本次预计 预计全年
关联人 增加原因
别 预计金额 增加金额 金额
销售商品或 上海电气输配电 预计业务
- 4,000.00 4,000.00
提供劳务 及其所属公司 计划调整
二、关联关系及关联方介绍
上海电气输配电集团有限公司（简称“上海电气输配电”
）
成立日期：2011 年 9 月 29 日
地址：上海市奉贤区新杨公路 28 弄 1 号
法定代表人：邵建明
注册资本：200,000.00 万元
经营范围：许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：输配电和控制设备的研发、设计、销售，电力
工程项目的总承包（取得资质后方可从事经营），输配电设备的进出口
业务，输配电领域内的技术服务和咨询，金属材料、化工原料及产品
（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学
品）、橡塑制品、燃料油（除危险品）销售。
（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）和上海
电气集团股份有限公司各持有上海电气输配电 50%股权，中国电气装备
为公司控股股东，上海电气输配电系中国电气装备合营企业，为公司关
联方。
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履约
能力。
三、关联交易定价政策
公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，经招投标、竞争性谈判、协商定价等方式确定价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增 2025 年度预计日常关联交易额度是为了满足公司正常的
生产经营需要，是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，
不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关
法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
