证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-094
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 203,500.00
万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 98.74%，
为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）于 2025
年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通
过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025
年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，
统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子
公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子
公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于 70%
的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70%的子
公司提供担保额度不超过人民币 150,000 万元。
上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产
负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公
司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同
为准）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。
二、担保进展情况
为共同投资建设 2.5D 和 3D 封装、SIP 先进封装（AI 高端算力芯片及智能终
端模组）中试线和玻璃板级先进封装研发中试线，以异构集成方式提升人工智能
算力芯片及智能终端模组等实际性能，公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公
司（以下简称“亿泓投资”或“被担保人”）与深圳市罗湖新创能科技产业投资
合伙企业（有限合伙）
（以下简称“罗湖新创能”）、Heading Semi-Pilot Innovation
Fund LPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）于 2025 年 10 月共同签署了
《关于设立深圳市亿封智芯封装科技有限公司的投资协议》（以下简称《投资协
议》）。
近日，公司向罗湖新创能出具《担保函》，为亿泓投资在《投资协议》项下
的股权回购义务提供一般保证责任。公司承担保证责任的最高金额为股权回购款
人民币 5,750.00 万元。保证期间为《投资协议》约定的股权回购义务履行期限
届满之日起三年。
公司在不改变担保额度预计的基础上，将全资子公司亿道数码未使用部分担
保额度 5,750 万元调剂给亿泓投资使用，上述担保额度在公司 2025 年第三次临
时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
本次担保额度调剂及《担保函》出具前，公司对亿道数码的担保余额为
保函》出具后，公司对亿道数码的担保余额为 107,500.00 万元，可用担保额度
为 36,750.00 万元 ，公司对亿泓投资的担保余额为 5,750.00 万元，可用担保额
度为 0 万元。
三、被担保人基本情况
前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500.00 万元。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元人民币
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 3,024.47 13,185.44
负债总额 1.04 2.80
净资产 3,023.43 13,182.64
或有事项涉及的总
额（包括担保、诉 0 0
讼与仲裁事项）
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 24.66 -37.83
净利润 23.43 -40.79
四、《担保函》的主要内容
任何超出此最高限额的款项（包括但不限于利息、罚息、违约金、损害赔偿金以
及贵方为实现债权所产生的一切费用等），均不在保证范围之内。
子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
五、董事会意见
本次担保是在对项目投资进行充分论证的基础上，结合项目资金需要，为满
足合作方项目投资要求所提供的担保。亿泓投资为公司的全资子公司，公司对其
在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象经
营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的
情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 203,500.00
万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 130,908.60 万
元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 63.52%。前述担保为
公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单
位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担的损失。
七、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十六日
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