证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-068
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下
午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
在 2025 年 12 月 5 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（1）
于 2025 年 12 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
年第八次临时会议审议通过，具体内容见于同日披露在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
立董事 4 人，提案 2 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证
原件办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续，异地
股东可用信函或传真方式预先登记。
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托
人身份证复印件、股东账户卡原件、代理人身份证原件办理登记手续。
公司证券事务部
电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
邮箱：zzdc753@sina.cn
联系人：陈鸿辉、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日
附件 1：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
投票代码：360753
投票简称：漳发投票
本次股东会提案为累积投票提案，应当填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①提案 1：选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 4 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②提案 2：选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：（采用等额选举，请在选举票数下填报投给候选人
的选举票数）
备注
提 案 该列打勾
提案名称 提案类型 选举票数
编码 的栏目可
以投票
《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》
选举陈毅建先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举张广宇先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举庄平先生为公司第九届董事会独立
董事
选举木志荣先生为公司第九届董事会独
立董事
选举张鹏东先生为公司第九届董事会独
立董事
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名
（委托人为法人的应加盖公章）。
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