证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-069
新疆天顺供应链股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2025 年 12 月 05 日（星期五），凡持有本公司股票，且于
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
（1）本次股东会议案均由公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详
见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次临时会议决议的公告》等相关
公告。
（2）本次股东会议案 1 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并履行信息披露义务。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席
人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手
续。
联系人：高翔、邓微薇
联系电话：0991-3792613
传真：0991-3717790
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第六次临时会议决议》。
特此公告。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
年 12 月 12 日下午 15:00。
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
新疆天顺供应链股份有限公司
兹全权委托 代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会，对本次股东会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权， 并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
该列打钩
同
提案编码 提案名称 的栏目 反对 弃权
意
可以投票
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见
未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定
对该事项进行投票表决。
委托人（签字或盖章）：
持有股份的性质：A股普通股
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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