证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-140
武汉精测电子集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2025 年 12 月 4 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议
案》
√作为投票对
《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的
议案》
数：（12）
《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议
案》
《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回
报规划>的议案》
《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议
案》
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司第五届
董事会第七次会议决议公告》《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第
六次会议决议公告》等相关公告或文件。
项、第 3 项、第 4 项属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均
为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
路 2 号；邮编：430205（如通过信函方式登记，信封请注明“精测电子 2025 年
第四次临时股东大会”字样）。
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：刘炳华 程敏
联系电话：027-87671179
联系传真：027-87671179
电子邮箱：zqb@wuhanjingce.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号
邮编：430205
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一、网络投票操作流程
附件二、《股东大会授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
附件一、
网络投票操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
武汉精测电子集团股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席武汉精测电子集团股
份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列
提案投票：
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累计投票提案
《关于变更公司注册资本及修改公司章
程的议案》
《关于修订、制定及废止公司部分治理
制度的议案》
《关于修改<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修改<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修改<对外提供财务资助管理制
度>的议案》
《关于修改<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修改<关联交易决策制度>的议
案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于修改<利润分配管理制度>的议
案》
《关于修改<募集资金使用管理制度>的
议案》
《关于修改<重大交易决策制度>的议
案》
《关于公司<未来三年（2025-2027 年）
股东回报规划>的议案》
《关于为全资孙公司开展业务提供担保
的议案》
委托人名称或姓名：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人号码营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注：
“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂
改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
的后果均由委托人承担。
年 月 日
附件三、
武汉精测电子集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
备注：
件方式送达公司，不接受电话登记；
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