证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-066
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第八次临时会
议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于
开，董事陈海波及独立董事庄平以通讯方式出席和表决。本次会议应
出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据股东提名，经董事会提
名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提
名陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起三年。
本次提名已取得各候选人的书面同意。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候
选人进行投票选举。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举
的公告》。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据董事会推荐，经董事会
提名委员会对公司独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提
名庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事
候选人，其中张鹏东先生为会计专业人士，任期自公司股东会选举产
生之日起三年。
独立董事候选人庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生已通过独立
董事任职资格培训并取得资格证书，本次提名已取得各候选人的书面
同意。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选
人进行投票选举。独立董事候选人庄平先生、木志荣先生、张鹏东先
生的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东
会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举
的公告》。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司 2025 年第三次临时股东会定于 2025 年 12 月 12 日下午
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十六日
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