证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-068
新疆天顺供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临
时会议于 2025 年 11 月 25 日北京时间 16：00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
年 11 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事，经全体董事同意，豁免本
次会议的通知时限。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7
名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于子公司对外担保的公告》。本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司定于 2025 年 12 月 12 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开
发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第六届董事会第六次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
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