证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2025-048
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至
权只能选择现场表决、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次表决结果为准。
B 股股东应在 2025 年 12 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 9 日 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，或
可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司
股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在
可参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东
账户与 B 股股东账户分别投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
所有提案 案
确定其报酬的议案 案
务所管理制度》的议案 案
事会主席薪酬的议案 案
详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第十一
次临时会议决议公告》《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046、
司第十届董事会第九次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 9 月 30 日在
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第九次临时会议决议公告》
（公告编号：2025-040）
。
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告
中披露。
三、现场会议登记等事项
联系电话：0755-26003611
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
传真：0755-26003684
邮政编码：518053
（1）股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以下要
求提供相关证明材料。
个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他能够表明身份的
有效证件或证明）复印件（核验原件），凭上述文件办理登记；委托代理人出
席会议的，代理人应出示代理人自身的有效身份证件复印件（核验原件）、股
东授权委托书原件（格式详见股东会通知的附件 1）、授权股东本人的身份证件
复印件，凭上述文件办理登记。
机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境
外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要
负责人）出席会议的，应提供本人身份证件复印件（核验原件）、能证明其具
有法定代表人（境外机构为主要负责人）资格的有效证明（包括：加盖机构股
东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位
公章的营业执照或者设立证明的复印件）；委托代理人出席会议的，应提供代
理人本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具的书面授权委
托书原件（格式详见股东会通知的附件 1）、加盖机构股东单位公章的法定代表
人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设
立证明的复印件。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印
件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效印章）及其向股东出具的
授权委托书原件（格式详见股东会通知的附件 1）；股东为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件复印件（核验原件）
；股东为机构的，
还应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件（核验原
件）、单位法定代表人（或者负责人）出具的授权委托书原件和法定代表人或
者负责人身份证明书原件。
（2）异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、电子邮件或传真
方式登记（相关原件应在 2025 年 12 月 12 日出席现场会议时进行核验），应确
保合格资料（与现场登记股东所需资料一致）在登记时间 2025 年 12 月 10 日
（星期三）14:00－17:00 之内或之前送达公司登记地点，并由专人接收，建议
在发出信函、电子邮件或传真后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在
相关证明材料符合上列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的收件人在送达
回执上的签收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次会议通知指定的公
司邮箱显示接收时间为登记时间；以传真方式送出的，以本次会议通知指定的
传真机的接收时间为登记时间。
入场查验手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程
详见附件 2）。
五、其他事项
六、备查文件
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
附件 1
深圳南山热电股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席
第二次临时股东会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
委托人证券账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于聘请 2025 年度审计机构及确定其报酬
的议案
关于修订公司《选聘会计师事务所管理制
度》的议案
关于 2024 年度公司董事长及监事会主席薪
酬的议案
投票说明：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 12 月 12 日（现场股东会结束当日）15:00。
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
