壹石通: 壹石通关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告_股票频道

证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2025-060
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易
方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下：
● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,500 万元
（含）。
● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股
权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转
让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注
册资本的程序，未转让股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购
方案按调整后的政策实行。
● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 45.75 元/股（含），不高
于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
本次回购方案不影响公司 2025 年第一次回购方案（以下简称“前次股份回购方案”）
的独立实施，本次回购方案将于公司前次回购方案实施完毕之后开始实施。
● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在董事会通过回购决议之日的未来 3 个
月、未来 6 个月尚无明确减持计划。若上述主体未来拟实施减持计划，公司及相
关主体将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及
规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
从而导致本次回购方案无法按计划实施的风险。
致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划实施或
只能部分实施的风险。
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的
事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止的风险。
法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将
予以注销的风险。
施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全
体董事出席了会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）第二十四条、第二十六条之规定，本次回购股份系将在未来适宜时机用于
员工持股计划或股权激励，因此本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出
席的董事会审议通过即可生效，无需提交股东会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、本次回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/11/26
回购方案实施期限待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/11/24，由公司董事会提议
预计回购金额 2,000万元~4,500万元
回购资金来源其他：自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）
回购价格上限 45.75元/股
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式集中竞价交易方式
回购股份数量 43.7159万股~98.3606万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.2188%~0.4924%
（一）回购股份的目的
公司基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，综合考虑公司财
务状况、未来发展需求及合理估值水平等因素，拟在前次股份回购方案的基础上，
继续使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），通过集中竞价交易方式
实施 2025 年第二次股份回购，用于员工持股计划或股权激励，以持续增强投资者
信心，完善公司长效激励机制，提升团队凝聚力，强化研发创新能力及核心竞争
力，推动公司健康、稳定、可持续发展。
公司前次股份回购方案预计回购金额为 3,000 万元~5,500 万元，具体情况详见
公司于 2025 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。截至本公告披露日，前次回购
尚未实施完毕，已累计回购股份 1,272,950 股，回购金额 34,486,107.86 元，预计总
回购金额为 5,500 万元。
公司本次拟新增股份回购，预计使用资金 2,000 万元~4,500 万元，本次新增股
份回购实施完成后，公司 2025 年两次回购方案累计使用资金预计为 7,500 万元
~10,000 万元。
本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司
披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回
购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未
转让股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政
策实行。
（二）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购方案不
影响公司前次回购方案的独立实施，本次回购方案将于公司前次回购方案实施完
毕之后开始实施。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易
日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自
公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的
相关规定有变化的，则按照最新规定相应调整。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（含）。
回购价格上限 45.75 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 98.3606 万股，约占公
司目前总股本比例的 0.4924%；按照回购资金总额下限 2,000 万元、回购价格上限
比例的 0.2188%。本次回购的具体数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实
施期限届满时公司的实际回购情况为准。
回购用途拟回购资金总额按回购价格上限测算占公司总股本的回购实施期限
（万元）回购数量（万股）比例（%）
自公司董事会审议通
员工持股计划
或股权激励起12个月内
注：本次回购的具体数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司
的实际回购情况为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 45.75 元/股（含），不高于公司董事会通过
回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董
事会授权公司管理层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。
若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
公司已取得中信银行股份有限公司蚌埠分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款
事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购的资金总额上限 4,500 万元、回购价格上限 45.75 元/股测算，预
计回购股份数量约为 98.3606 万股，占公司目前总股本的 0.4924%；按照本次回购
的资金总额下限 2,000 万元、回购价格上限 45.75 元/股测算，预计回购股份数量约
为 43.7159 万股，占公司目前总股本的 0.2188%。假设本次回购股份全部用于员工
持股计划或股权激励，并全部予以锁定，预计公司股权结构将变动如下：
回购后回购后
本次回购前
（按回购下限计算）（按回购上限计算）
股份类别
股份数量股份数量股份数量
比例（%）比例（%）比例（%）
（股）（股）（股）
有限售条件流通股份 0 0 437,159 0.2188 983,606 0.4924
无限售条件流通股份 199,775,190 100.00 199,338,031 99.7812 198,791,584 99.5076
股份总数 199,775,190 100.00 199,775,190 100.00 199,775,190 100.00
注：1、上述变动情况暂未考虑往期回购股份被锁定或被注销及其他因素影响，以上测算
数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构变动情况以后续实际实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
于上市公司股东的净资产 216,867.89 万元，流动资产 127,535.32 万元。按照本次
回购资金规模上限人民币 4,500 万元测算，分别占上述财务数据的 1.30%、2.07%、
金为 27,580.49 万元，按照本次回购资金规模上限人民币 4,500 万元测算，占货币
资金的比例为 16.32%。本次回购股份的资金，来源于公司自有资金或自筹资金（含
股票回购专项贷款资金等），将在回购期限内择机支付，具有一定弹性，结合公司
经营情况和未来发展规划，公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研
发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付本次股份回购价款。
合上市条件，不会影响公司的上市地位。
（十）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董
事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存
在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计
划的情况说明
经公司自查，在董事会作出回购股份决议前 6 个月内，公司控股股东、实际
控制人蒋学鑫先生间接控制的怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以
下简称“怀远新创想”）于 2025 年 6 月 16 日～2025 年 7 月 8 日期间卖出公司股份
通过怀远新创想间接持有的公司股份，未参与本次减持）；公司董事、高级管理人
员黄尧先生于 2025 年 6 月 5 日～2025 年 7 月 7 日期间卖出公司股份 34,800 股，
占公司总股本的 0.0174%；公司高级管理人员张月月女士于 2025 年 5 月 29 日～
况详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《股东及董事、高级管理人员提前终止减持股份计划暨减持结果公告》。此外，公
司职工代表董事、锂电事业部研发部负责人郭敬新女士于 2025 年 8 月 5 日卖出公
司股份 3,000 股，占公司总股本的 0.0015%。
怀远新创想、黄尧先生及张月月女士上述卖出公司股份的行为是基于发挥持
股平台对公司员工的激励作用，以及个人资金需求的原因，且公司已于 2025 年 7
月 10 日披露了终止相关减持股份计划的公告，故与本次回购方案不存在利益冲突、
不存在内幕交易及市场操纵。
为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止（2025 年 9 月 22 日至 2027 年 4 月 18 日）。具体情况详
见公司于 2025 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告》。
郭敬新女士于 2025 年 8 月 5 日卖出公司股份时，尚未担任公司董事、高级管
理人员相关职务，属于公司核心技术人员，相关减持行为系因个人资金需求，符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，故与公司本次回购方案不
存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵。
除以上情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行
动人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为，不存
在内幕交易及市场操纵的行为，且在本次拟回购期间尚无明确增减持计划，若后
续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求，
及时配合公司履行信息披露义务。
（十一）公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动
人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情
况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以
上的股东在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、未来 6 个月尚无明确减持计
划。若上述主体未来拟实施减持计划，公司及相关主体将严格按照中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，及时履
行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，将按照相关法律法规的规定
进行相关股份转让。若未能在股份回购完成后的规定期限内实施上述用途，未使
用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露
回购实施结果暨股份变动公告日之后 3 年内转让或者注销，公司届时将根据具体
实施情况及时履行信息披露义务。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情况。若发生回购股份注销的情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等法
律法规的相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，拟提请公司
董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括
但不限于：
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
进行修改，办理《公司章程》修订及工商变更登记等事宜（若涉及）；
关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
从而导致本次回购方案无法按计划实施的风险。
致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划实施或
只能部分实施的风险。
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的
事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止的风险。
法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将
予以注销的风险。
施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据
回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会

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