证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-067
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月12日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 9 点 30 分
召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日
至2025 年 12 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，会议相关公
告公司已于 2025 年 11 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站披露。公司将在 2025 年第四次临时股东会召开
前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本公司股东通
过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票
平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600020 中原高速 2025/12/5
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、
信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2025 年 12 月 10 日、12 月 11 日上午 8:30-11:30，
下午 15：00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
六、 其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：王妍妍
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 12
日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
