证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-116
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十次会议于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025
年 11 月 25 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式
召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9
人，实际参会的董事共 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为
定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司
主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同意
公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计 2026 年度与关联方发生
日常关联交易总金额不超过人民币 16,526.07 万元（不含税）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
关联董事吴友华先生回避表决，8 位无关联董事表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议
和独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2026 年
度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-117）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
因公司可转换公司债券“运机转债”转股、部分限制性股票注销完成，现拟
对公司注册资本进行变更。同时，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及其附件（《股
东会议事规则》、《董事会议事规则》）部分条款。
董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、章程备案等
相关具体事宜，在办理备案过程中可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门
提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整，上述变更及备案最终以市
场监督管理部门核准的内容为准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司变更注
册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-118）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次
会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规
范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了部分公司治理制度，相关议
案逐项表决结果如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》《董事离职管理制度》《总经理工
作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 12 日下午 3 点召开公司 2025 年第五次临时股
东会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2025
年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-119）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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