证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－066
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
四十三次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于 2025 年 11 月 17 日以专人或电子邮件方式
发出。
（三）会议于 2025 年 11 月 25 日上午以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为进一步完善优化公司治理制度，根据《上市公司章程指引(2025 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》、《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持
股份（2025 年 3 月修订）》等新规，结合公司实际情况，同意对公司《总经理
工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》、《董事会授权管理制度》、《投资者关系管理制度》进行
修订。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定，结合公司实际情况，同
意制定公司《董事离职管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此
议案进行了回避。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会对融资事项进行授权的议案》。
为保障公司经营发展及项目建设资金需求，提高融资效率，董事会同意公司
在授权期间内对外融资不超过 80 亿元（具体以公司授权有效期内与金融机构实
际发生的融资金额为准），在上述额度内，对相关融资业务进行授权，授权融资
形式包括但不限于：
银行承兑汇票、保函等；
超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、
资产支持票据等；
私募债、资产支持证券等；
资租赁等。
授权有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会召开之日止。
本议案需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会在上述融资工
具范围内，批准融资相关事宜，根据公司资金需求及金融市场情况，确定或调整
融资方案。提请董事会授权董事长或其授权代表批准向银行申请综合授信及借款
等融资事宜，签署融资相关合同、协议等法律文件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
同意于 2025 年 12 月 12 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号，召
开公司 2025 年第四次临时股东会，审议《关于购买董事及高级管理人员责任保
险的议案》、《关于提请股东会对融资事项进行授权的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会授权管理制度》、《投资者关
系管理制度》《董事离职管理制度》及《关于召开 2025 年第四次临时股东会的
通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
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