证券代码：002040 证券简称：南 京 港 公告编号：2025-067
南京港股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第
七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第五次
临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，
现将召开大会有关内容通知如下：
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 12 月 4 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司的法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请
的相关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于公司间接控股股东延长避免同
业竞争承诺履行期限的议案
以上议案经公司第八届董事会 2025 年第七次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投
资者（上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果
进行公开披露。
（2）关联股东南京港（集团）有限公司将在审议该项议案时回避表
决。
三、会议登记等事项
账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、
股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原
件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函
方式进行登记。
委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
（1）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场
投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重
复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（2）会议联系方式：
联系地址：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层 1807
室
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部
邮政编码：210011
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 10 日（现场股东会结
束当日）下午 3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
回 执
截止2025年12月4日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股
票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2025年第五次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）
附件三：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限
公司2025年第五次临时股东会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2025年 月 日
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司间接控股股东延长避免同业竞争
承诺履行期限的议案
注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打 “√”为准，每项均为单选，多选无效。
报、复印或按以上格式自制均有效。
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