证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-175
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月24日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年11月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15
至下午15:00。
会议厅。
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共595人，代
表股份199,288,386股，占公司有表决权股份总数的27.9239%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份
出席本次股东大会网络投票的股东593人，代表股份12,930,583股，占公司
有表决权股份总数的1.8118%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共594人，代表股份
次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》
同意198,173,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4406%；
反对1,032,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5180%；弃权
权股份总数的0.0413%。
同 意 43,395,844 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东所持有效表决权股份总数的0.1851%。
（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议
案》
同意195,838,147股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2687%；
反对3,388,639股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7004%；弃权
权股份总数的0.0309%。
同 意 41,060,344 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东所持有效表决权股份总数的0.1384%。
（三）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
（1）总体表决情况
同意196,135,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4179%；
反对3,089,516股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5503%；弃权
权股份总数的0.0319%。
（2）中小股东总表决情况
同 意 41,357,567 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东所持有效表决权股份总数的0.1427%。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意196,131,870股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4161%；
反对3,092,916股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5520%；弃权
权股份总数的0.0319%。
（2）中小股东总表决情况
同 意 41,354,067 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东所持有效表决权股份总数的0.1429%。
（3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意196,132,970股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4167%；
反对3,092,116股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5516%；弃权
权股份总数的0.0318%。
（2）中小股东总表决情况
同 意 41,355,167 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的0.1422%。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意196,126,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4133%；
反对3,098,216股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5546%；弃权
权股份总数的0.0320%。
（2）中小股东总表决情况
同 意 41,348,567 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东所持有效表决权股份总数的0.1433%。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意196,124,047股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4122%；
反对3,102,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5566%；弃权
权股份总数的0.0313%。
（2）中小股东总表决情况
同 意 41,346,244 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东所持有效表决权股份总数的0.1400%。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意196,130,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4155%；
反对3,098,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5547%；弃权
权股份总数的0.0298%。
（2）中小股东总表决情况
同 意 41,352,867 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东所持有效表决权股份总数的0.1332%。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意196,142,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4213%；
反对3,087,316股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5492%；弃权
权股份总数的0.0295%。
（2）中小股东总表决情况
同 意 41,364,467 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东所持有效表决权股份总数的0.1321%。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（1）总体表决情况
同意199,011,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；
反对213,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1071%；弃权
权股份总数的0.0318%。
（2）中小股东总表决情况
同 意 44,233,767 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.1424%。
（3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（四）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划
（草案）及其摘要>的议案》
同意197,857,071股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2818%；
反对1,375,715股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6903%；弃权
权股份总数的0.0279%。
同 意 43,079,268 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的0.1249%。
（五）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划
管理办法>的议案》
同意197,924,771股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3158%；
反对1,307,415股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6560%；弃权
权股份总数的0.0282%。
同 意 43,146,968 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的0.1263%。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
同意197,853,771股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2801%；
反对1,379,215股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6921%；弃权
权股份总数的0.0278%。
同 意 43,075,968 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的0.1245%。
三、律师出具的法律意见
法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东
大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表
决结果均合法、有效。
四、备查文件
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十一月二十五日
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