证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-090
致欧家居科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 17 日以书面的方式通知全体董事，会议
于 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室
召开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司第二届董事会提名委员会委员的议案》
经审核，董事会同意调整职工代表董事郭志钰先生为第二届董事会提名委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司董事会
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