证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-091
致欧家居科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞任的情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于近日收到公司
非独立董事张国印先生递交的书面辞职报告。张国印先生因个人原因辞去公司第
二届董事会董事及提名委员会委员的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。张国
印先生原定任期至第二届董事会届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，
张国印先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正
常运作，其书面辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，张国印先生
未直接持有公司股份，其通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
司 0.27%的股份、通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.03%
的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，张国印先生将严格遵守
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规、规范性文件的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作
出的所持股份承诺。公司及公司董事会对张国印先生在担任公司董事期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
结合公司治理结构调整实际情况，为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年
董事郭志钰先生（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
郭志钰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
郭志钰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
三、调整董事会提名委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会提名委员会正常有序开展工作，公
司于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整
公司第二届董事会提名委员会委员的议案》，同意调整第二届董事会提名委员会
部分成员，由公司职工代表董事郭志钰接替辞任的非独立董事张国印，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
提名委员会 黄侦武、吴智慧、张国印 黄侦武、吴智慧、郭志钰
四、备查文件
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司董事会
附件：
郭志钰：中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 5 月出生，本科学历。2007
年 7 月至 2010 年 5 月，任深圳雅致集成房屋有限公司生产部车间主任；2010 年 5
月至 2013 年 5 月，任郑州市锦飞汽车电气系统有限公司总经理助理兼销售副总监；
司监事会主席、行政外联中心总监，现任职工代表董事。
截至本次公告日，郭志钰先生未直接持有公司股票，其通过共青城科赢投资
合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.11%的股份、通过郑州语昂企业管理咨询中
心（有限合伙）间接持有公司 0.03%的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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