证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-048 号
信达地产股份有限公司
第一百零七次（2025年第一次临时）股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
座 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓立新先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
陈瑜先生、黄仁祝先生、梁志爱先生，独立董事霍文营先生、王扬女士、张
多蕾先生因工作原因未能出席会议；
出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,171,375,746 99.4787 10,992,611 0.5036 384,200 0.0177
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：郭昕律师、杨惠然律师
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
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