特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-076
特变电工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日在公司
会会议，应当参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议由董事长张新先生主持。
会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法
有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了聘任公司总经理的议案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步加强公司新能源产业管理，公司选派黄汉杰先生拟担任新特能源股
份有限公司及其子公司特变电工新疆新能源股份有限公司董事长。为此，黄汉杰
先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职
务。黄汉杰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康可持续发展
做出了积极贡献，公司董事会对黄汉杰先生表示衷心的感谢！
根据公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，聘任种衍民先生为公司
总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
二、审议通过了聘任公司副总经理的议案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，聘任陆旸先生为公司副
总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
三、审议通过了推荐第十一届董事会非独立董事候选人的议案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
黄汉杰先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委
员及总经理职务。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推荐种衍民先生为公司第十一届
特变电工股份有限公司
董事会非独立董事候选人。
上述一、二、三项议案，详见临 2025-077 号《特变电工股份有限公司关于
公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、推荐董事候选人的公告》。
四、审议通过了公司召开 2025 年第五次临时股东大会的议案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见临 2025-078 号《特变电工股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
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