珈伟新能源股份有限公司总裁工作细则
珈伟新能源股份有限公司
第一章 总则
第一条 为促进珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的
制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高
民主决策、科学决策水平，保护公司、股东、债权人的合法权益，规范公司的生
产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
特制定本工作细则（以下简称“本细则”）。
第二条 总裁是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规章
及规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工
作职权，并获取相应的报酬。
第三条 公司设总裁 1 名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干名，
由总裁提名，董事会聘任或解聘。总裁、副总裁每届任期三年，可以连聘连任。
总裁在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负
责；副总裁等高级管理人员在总裁领导下，按分工负责的原则，协助总裁做好工
作。
第四条 以总裁为代表的高级管理人员负责公司的日常生产经营管理，对公
司董事会负责并报告工作。
第二章 总裁的职责权限
第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
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（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或者董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
第六条 除涉及《公司章程》及公司其他内部规则明确规定由股东会、董事
会、董事长决定或股东会明确授权董事会决定的事项以外，其他经营事项由总裁
决策并实施。
第七条 副总裁作为总裁的助手，根据总裁的指示负责分管工作，对总裁负
责并在职责范围内签发有关的业务文件。
总裁不能履行职权时，副总裁可受总裁委托代行总裁职权。
第三章 总裁议事机构
第八条 总裁议事机构为总裁办公会议。总裁办公会议是公司高级管理人员
交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，是常设机构。
第九条 总裁办公会议由总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管
理人员组成。根据会议的需要，经总裁同意，其他有关人员参加会议。
第十条 总裁办公会议分为例会和临时会议。
例会原则上每月召开一次，临时会议由总裁根据工作需要不定期决定召开。
出席会议人员因故不能参加总裁办公会议的，应提前请假，经批准同意，可
委托他人参加。
第十一条 总裁办公会议议题由总裁确定。对高级管理人员提出的需要会议
研究的议题，由总裁办公室汇总并提出初步意见，报总裁审定。总裁办公室根据
总裁确定的议题做好会议安排，通知有关职能部门准备上会材料；重大议题的文
字材料应提前送各高级管理人员阅知。
第十二条 总裁办公会议由总裁主持，总裁不能主持时由其委托一名副总裁
主持。
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第十三条 总裁办公会议决定以“会议纪要”的形式作出，经会议主持人签
署后发布生效。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束
后由总裁办公室负责存档。
第十四条 总裁办公会议研究有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、
保险等涉及职工切身利益的制度以及解聘（或开除）职工问题时，应事先听取公
司工会（职工代表大会）的意见。
第四章 日常分管工作
第十五条 总裁全面主持公司日常生产经营管理工作，充分发挥副总裁等高
级管理人员的作用，协调、处理工作中的重大问题，指导、检查工作，并负责考
核。
第十六条 副总裁等高级管理人员分工由总裁提出，经总裁办公会议研究并
发文决定。高级管理人员据此负责组织分管各部门工作，并承担相应的领导责任。
第十七条 总裁等高级管理人员要切实加强对分管职能部门的领导，主要包
括：
（一）组织贯彻执行国家和公司董事会的有关工作方针、政策、规定，组织
修订、完善和贯彻落实各项管理制度、办法，并对执行情况进行监督、检查。负
责对基本管理制度进行审核，提交总裁办公会议讨论；对具体规章制度进行审批；
（二）组织编制、审核和实施年度工作规划和重大工作方案，并对执行情况
进行监督、检查；
（三）根据工作需要，协调分管部门与其他部门的关系，同有关主管高级管
理人员协调处理相关事宜；经协调仍无法解决问题，及时向总裁报告，必要时提
交总裁办公会议讨论。
第五章 总裁报告制度
第十八条 总裁应当就公司经营管理中的重大决定和重大事项，定期或不定
期向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。定期报告以书面方式进
行，不定期报告可以书面或口头形式进行。
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第十九条 总裁应根据董事会的要求，随时向董事会报告公司生产经营、重
大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证报告的真实
性。
第二十条 《公司章程》等规定的或者总裁认为有必要向董事会报告的其他
工作。
第二十一条 董事会认为必要时，可要求总裁报告工作，总裁应在接到通知
后及时按董事会的要求报告工作。
第六章 附则
第二十二条 除非特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术
语的含义相同。
第二十三条 本制度所述“法律”是指中华人民共和国（仅为本制度的目的，
不包括台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区）境内现行有效适用和不时颁
布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律
约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表
大会及其常务委员会通过的法律规范。
第二十四条 本细则未尽事宜，按届时有效的法律、行政法规、规范性文件、
证券交易所业务规则及公司章程的规定执行；本细则如与日后颁布的法律、行政
法规、规范性文件、证券交易所业务规则及公司章程的规定不一致时，按有关的
法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则及公司章程的规定执行。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本细则自董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同。
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