证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-054
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司
董事会秘书魏永珍女士召集和主持，出席本次会议的持有人 125 人，代表 2025 年员
工持股计划份额 36,133,275.40 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%(鉴
于部分员工放弃认购，最终参与认购员工持股计划的员工人数调整为 125 人，总认
购份额不变)。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关
规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《合
肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计
划》”）及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以
下简称“《员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计
划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督
管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会
主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。
表决结果：同意 36,133,275.40 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二） 审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举纵文博、李玉光和许晓凡为公司 2025 年员工持股计划管理委
员会委员，任期为本持股计划的存续期。
表决结果：同意 36,133,275.40 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举纵文博为公
司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。
（三） 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持
股计划相关事项的议案》
根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人
大会授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
表决结果：同意 36,133,275.40 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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