证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-083
王力安防科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会
第二十九次会议通知于 2025 年 11 月 19 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025
年 11 月 24 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到
董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会
议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交
董事会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王
力安防最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
除限售条件成就的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王
力安防关于 2024 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的公告》，公告编号：2025-084。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
董事应敏作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；
董事王跃斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
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