证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-085
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十五次会议于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，
会议于 2025 年 11 月 21 日以现场与通讯结合方式召开。
会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程
指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性
文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公
司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》
相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中
相关条款进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事
会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据
《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期
安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司对部
分治理制度进行了修订与制定。具体情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
变动管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中第 1-8 项、第 24 项尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事
会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》及部分制度全文。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需
股东大会决议的事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
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