深圳市中装建设集团股份有限公司
重整计划（草案）之经营方案
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公
司”）是一家以建筑装饰设计和施工为依托，业态涵盖新材料、市政园林、
工程总承包、新能源、城市微更新、物业管理、区块链、IDC 等领域的大
型综合企业，连续十多年入选“中国建筑装饰行业综合数据统计百强企业”。
受房地产行业周期性调整以及融资渠道收窄等因素叠加影响，公司面临严
峻的经营困境与债务危机，经营出现大幅亏损，流动性几近枯竭，偿债能
力恶化。本次重整完成后，公司将彻底化解债务危机，并通过引入产业投
资人，整合和赋能公司资产、业务及装修装饰、物业相关产业资源，培育
新质生产力，发掘新的业务增长点，重塑公司核心竞争力，推动重整后的
中装建设快速恢复造血机能，促使上市公司持续创新和高质量发展。
一、重整投资人介绍
经公开招募、遴选，本次重整的重整投资人为上海恒涔企业管理咨询
有限公司（以下简称“上海恒涔”）与上海康恒环境股份有限公司（以下
简称“康恒环境”）组成的联合体，其中，联合体牵头投资人为上海恒涔，
联合体产业投资人为康恒环境。基本情况如下：
公司名称 上海恒涔企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码 91310118MAE6FUKF13
公司类型 有限责任公司（自然人独资）
注册地址 上海市青浦区双联路 158 号 2 层
法定代表人 龙吉生
实际控制人 龙吉生
注册资本 5,000 万元人民币
成立时间 2024 年 11 月 26 日
一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信
经营范围 息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
上海恒涔与中装建设及现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在代他人持有中装建
设股份的情形。
上海恒涔将通过参与本次重整认购中装建设股份，支付对价用于清偿
中装建设债务、补充重整后上市公司流动资金。本重整计划执行完毕后，
上海恒涔将成为中装建设控股股东，龙吉生先生成为中装建设实际控制人。
公司名称 上海康恒环境股份有限公司
统一社会信用代码 91310000682254509X
公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址 上海市青浦区香花桥街道崧秋路 9 号
法定代表人 龙吉生
实际控制人 龙吉生
注册资本 107,209.60 万元人民币
成立时间 2008 年 12 月 4 日
新能源、可再生能源及环保设施的投资、开发、设计、建
经营范围
设（凭相关资质证书开展业务活动），生活废弃物的清
运、转运、处理和处置（含餐厨垃圾），道路机械清扫保
洁、冲刷、喷雾压尘、冬季除雪、清除非法小广告，环卫
清洁服务，农林生物质能的研发、开发、投资和建设，农
林生物质处理专用设备的研发，农林生物质技术咨询、交
流，环境工程、化工专业领域内的技术研究开发、技术服
务，环境工程设备成套安装，销售环境工程设备、化工产
品及原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物
品），从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，环
保工程专业承包，实业投资，工程建设管理服务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
康恒环境与中装建设及现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，不存在代他人持有中装建
设股份的情形。
康恒环境是一家集合垃圾焚烧发电成套设备的研发、生产、系统集成
和销售，垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营于一体，技术和规模全国
领先的垃圾焚烧发电全产业链综合服务高新技术企业，拥有发明专利 36
项。截至 2023 年末，康恒环境炉排装备市场占有率超 40%，位居国内同
业第一。
康恒环境业务以垃圾焚烧发电设备的产销为起点和基础纵向延伸，设
置北京本部、南部区域、华中区域、华东区域以及西部区域五个区域平台
进行项目属地化管理和区域化拓展。在项目开发和运营方面，康恒环境通
过股权合作等方式强化与地方政府平台公司的联系，达成全方位合作。据
《E20 环境平台研究院 2024 年度报告》统计，康恒环境全球生活垃圾焚烧
发电投资项目 80 余座，日处理规模近 11 万吨，位居国内第二。
近年来，康恒环境积极开拓海外市场，在“一带一路”沿线 10 多个
国家开拓业务，已累计取得垃圾焚烧处理能力超过 10,000 吨/日的订单。
二、业务规划
（1）依托公司核心优势，立足粤港澳大湾区和长江三角区。抓住国
家新型基础设施、新型城镇化，以及交通、水利等重大工程“两新一重”和
打造“无废城市”的政策机遇，延伸建筑服务产业链，积极拓展城市微更新、
绿色装饰和智慧服务等领域。坚持创新引领，力推建筑科技研发应用，连
接科技与产业。通过产学研、产供链的有效结合，在装配式、城市微更新、
BIM、知识产权、建筑大数据平台建设等方面发挥中坚力量，积极推进新
技术、新材料、新工艺、新设备在建筑装饰领域的研究与应用，以科技赋
能城乡产业格局。
（2）强化业务协同，构建“静脉产业园筑基、区域生态全域破局”的发
展格局。依托产业投资人全球生活垃圾焚烧发电投资项目资源优势，为上
市公司装饰及物业板块提供多种形式的业务支持，协助上市公司将垃圾焚
烧发电场景验证的绿色装饰和智慧园区管理方案向城市更新、低碳建筑、
园区改造等领域延伸，推动上市公司在商业综合体绿色升级、产业园区环
境优化中提供一体化解决方案，形成“垃圾焚烧发电标杆—城市空间示
范—区域生态引领”的递进式发展路径，构建全域绿色装饰及智慧物业管
理服务体系。
（3）深化技术赋能，打造“绿色装饰+智慧服务”核心优势。基于产业
投资人在固废资源化、能源管理等领域的技术积累，推动上市公司将垃圾
焚烧发电衍生的循环材料、能装一体、智慧园区等核心技术向泛绿色空间
迁移，推进无废城市的建设。产业投资人将重点支持上市公司以技术研发
为核心，开发基于城市固废的再生建材、集成能源管理的智能装饰系统以
及基于工业产业园的智慧园区管理体系，形成“技术源于垃圾焚烧发电、
应用超越垃圾焚烧发电”的跨行业竞争力，为工业厂房、城市商业中心、
区域公共设施、智慧城市管理等提供全生命周期绿色解决方案，实现公司
装修装饰和物业管理业务协同发展。
（4）加强成本和资金管控，实现高质量发展。集中公司有限资源投
入重点地区及高质量项目，通过严格的项目拓展和服务品质管理，加强项
目现金流管理，有效管控业务和财务风险，以提升公司盈利能力。物业服
务在实现稳步内生增长的基础上，充分发挥物业管理板块的核心竞争力，
并以此为发展契机，协同产业投资人市场资源，在无废城市创建和城市智
慧服务领域不断延展创新。
向“数智驱动型城市服务商”领域开辟第二增长曲线
（1）紧抓国家扩大内需、提振消费的机遇，除为写字楼、产业园提
供物业管理外，公司将通过多种途径，积极拓展其他业态商业地产项目的
相关业务，为商业地产项目（写字楼、产业园、零售商业等）提供全流程
的物业管理及商业管理服务，包括物业管理服务、商业建筑设计服务、商
业定位及规划咨询服务、品牌招商服务、运营服务等单项或多项组合服务，
以扩大公司物管业务的广度和深度。同时，发挥协同效应，将公司建筑装
饰业务引入各业态商业地产项目的装饰装修，打通上下游产业链，形成建
筑设计、建筑装饰、物业管理、商业管理的一体化模式，打造多业态、多
种服务的一体化生态体系，实现规模扩张、能力补强、生态丰富。
（2）公司将加大智能化管理系统建设投入，引入物联网、云计算与
人工智能技术，以实现公司全业态服务领域内的自动化、智能化快速升级，
提升运营效率，降低成本。
（1）建立和完善公司科学、民主的决策机制。重整完成后上海恒涔
将落实上市公司董事会改组或换届，董事会将设 5 名董事，其中上海恒涔
将提名不少于 4 名及以上董事席位，并依法产生新一届的管理团队。上市
公司原实际控制人配合前述事项，并在相关董事会、股东会中支持相关议
案，以保障重整后上市公司控制权稳定。
（2）建立和完善公司的内部控制制度。严格按照《公司法》、上市
规则、公司章程等相关政策法规要求，完善公司治理结构，规范公司运行。
进一步建立、完善和优化业务、投资、预算、融资、资金、担保等内部控
制制度，实行严格的流程管控和财务管控，在加强上市公司业务管理、流
动性管理和债务管理上下功夫，努力提升上市公司经营管理水平，重塑公
司信用，切实保障上市公司全体债权人和股东的合法权益。
公司将高度重视人才培养，把人才发展与上市公司发展战略紧密结合，
建立并完善内部人才培养体系，对各岗位、各层级的人员制定不同的评价
标准和评价模型，每年进行人才盘点，激励员工不断提升知识和技能水平。
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