证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-085
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月
整申请辞去公司董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如
下：
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
离任 原定任期
姓名 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务（如适用） 履行完毕的
职务 到期日
股子公司任职 公开承诺
公司副总经理、全资子公
扶平 董事 是 司重庆豪能传动技术有限 否
月 21 日 月 19 日 结构调整
公司执行董事兼总经理
（二）离任对公司的影响
扶平先生辞职董事后仍将担任公司高管及其他职务，其辞职不会导致公司董
事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对
公司及子公司日常管理、生产经营等产生影响。扶平先生在担任公司董事期间恪
尽职守，勤勉尽责，为公司的发展和规范运作作出了重要贡献。公司董事会对扶
平先生在任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以
及《成都豪能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 11 月 21 日
召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举吴兴翠女士（简历附后）为公司
第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本
次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
吴兴翠女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职
务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规、规范性文件的规定。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
附件：吴兴翠女士简历
吴兴翠女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任泸州长江机械有限公司法务，公司证券专员。现任公司职工董事、证券事务代
表、法务部副部长。
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