证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-084
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能
科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场
会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事长向星星女士代为出席本次会议并行使表决权；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,172,039 98.6965 4,264,947 1.1818 439,012 0.1217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,233,484 98.7135 4,183,197 1.1592 459,317 0.1273
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,265,784 98.7225 4,131,697 1.1449 478,517 0.1326
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,381,384 98.7545 4,089,897 1.1333 404,717 0.1121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,401,884 98.7602 4,071,397 1.1282 402,717 0.1116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,257,184 98.7201 4,223,097 1.1702 395,717 0.1097
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,185,784 98.7003 4,294,497 1.1900 395,717 0.1097
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,246,284 98.7171 4,222,497 1.1701 407,217 0.1128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,229,884 98.7125 4,243,397 1.1759 402,717 0.1116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,319,184 98.7373 4,212,797 1.1674 344,017 0.0953
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,619,993 98.8206 3,960,188 1.0974 295,817 0.0820
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,605,043 98.8165 3,903,888 1.0818 367,067 0.1017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,616,793 98.8198 3,890,288 1.0780 368,917 0.1022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,613,293 98.8188 3,893,788 1.0790 368,917 0.1022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,618,393 98.8202 3,888,688 1.0776 368,917 0.1022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,618,393 98.8202 3,888,688 1.0776 368,917 0.1022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,618,393 98.8202 3,888,688 1.0776 368,917 0.1022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,615,893 98.8195 3,891,588 1.0784 368,517 0.1021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,621,093 98.8210 3,879,188 1.0749 375,717 0.1041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,614,893 98.8192 3,944,088 1.0929 317,017 0.0878
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 356,618,393 98.8202 3,889,588 1.0778 368,017 0.1020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,638,993 98.8259 3,870,088 1.0724 366,917 0.1017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,639,993 98.8262 3,870,088 1.0724 365,917 0.1014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,742,293 98.8545 3,826,788 1.0604 306,917 0.0850
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,623,893 98.8217 3,947,388 1.0938 304,717 0.0844
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,633,393 98.8244 3,929,888 1.0890 312,717 0.0867
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,701,193 98.8431 3,862,088 1.0702 312,717 0.0867
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,701,393 98.8432 3,809,588 1.0557 365,017 0.1011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,760,593 98.8596 3,809,088 1.0555 306,317 0.0849
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,693,493 98.8410 3,873,688 1.0734 308,817 0.0856
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,703,593 98.8438 3,800,288 1.0531 372,117 0.1031
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,697,193 98.8420 3,809,588 1.0557 369,217 0.1023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,661,841 98.8322 3,901,388 1.0811 312,769 0.0867
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,703,641 98.8438 3,859,588 1.0695 312,769 0.0867
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,700,641 98.8430 3,859,588 1.0695 315,769 0.0875
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,746,641 98.8557 3,798,488 1.0526 330,869 0.0917
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,700,141 98.8429 3,852,088 1.0674 323,769 0.0897
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 357,316,173 99.0136 3,250,356 0.9007 309,469 0.0858
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,789,641 98.8677 3,762,488 1.0426 323,869 0.0897
转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 356,736,141 98.8528 3,804,488 1.0542 335,369 0.0929
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符
合向不特定
对象发行可 3,960,1
转换公司债 88
券条件的议
案
本次发行证 3,903,8
券的种类 88
关于续聘会
的议案
票面金额和 3,893,7
发行价格 88
还本付息的 3,888,6
期限和方式 88
转股价格的
整
转股价格向 3,944,0
下修正条款 88
转股股数确
定方式以及
一股金额的
处理方法
转股后的股 3,826,7
利分配 88
发行方式及 3,947,3
发行对象 88
向原股东配 3,929,8
售的安排 88
债券持有人
项
本次募集资 3,809,5
金用途 88
募集资金专 3,809,0
项存储账户 88
本次发行方 3,809,5
案的有效期 88
关于公司向
不特定对象
公司债券预
案的议案
关于公司向 3,859,5
不特定对象 88
发行可转换
公司债券募
集资金使用
的可行性分
析报告的议
案
关于公司向
不特定对象
发行可转换
案之论证分
析报告的议
案
关于公司前
次募集资金 3,798,4
使用情况报 88
告的议案
关于公司向
不特定对象
发行可转换
公司债券摊
报、填补措
施及相关主
体承诺的议
案
关于公司未
来 三 年
（ 2026-202 3,250,3
分红回报规
划的议案
关于制定公
司《可转换
有人会议规
则》的议案
关于提请股
东大会授权
董事会全权
不特定对象
发行可转换
公司债券相
关事宜的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审
议通过；
三、律师见证情况
律师：梁晓华、陈佳然
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合
《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及
表决结果合法有效。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
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