华泰联合证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”或“光库科
技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯
诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于
壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以
下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资
者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾
问”）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。依照《上市公司
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
重大资产重组管理办法》
号——上市公司重大资产重组》及其他相关法规规范要求，华泰联合证券出具
独立财务顾问报告，并作出如下承诺：
信所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质
性差异；
查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
构审查，内核机构同意出具此专业意见；
严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司在充分尽职调查和内核基础上出
具的承诺函》之签章页）
财务顾问主办人：
崔志强 郭子腾 陈忆南 张宁湘
华泰联合证券有限责任公司
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