证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-044
康芝药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于
室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以邮件、电
话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江
游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，认为候选人符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职
资格，同意提交董事会审议。公司董事会同意提名洪江游先生、洪丽萍女士、李幽
泉先生、洪志慧女士为第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
第七届董事会非独立董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日
起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积
投票制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》。
候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，经董事会提名委员会资格审核，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》
规定的独立董事任职资格，公司董事会同意提名吴清和先生、郑欢雪先生、唐林艳
女士及方灿辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
第七届董事会独立董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日
起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积
投票制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提
交股东大会审议。
案》。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公
司法》规定的监事会的职权。
基于上述监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司
对《公司章程》进行了修订，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》
及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通
过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》及《公司章程》。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程
指引》等有关法律法规和规范性文件的修订，公司监事会和监事的安排及公司日常
经营情况，公司修订、制定和废止了部分内部治理制度，具体情况如下：
（1）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会
议事规则>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（10）《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（11）《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（12）《关于修订<关于子公司有关事项管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（13）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（14）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（15）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（16）《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（17）《关于修订<定期报告工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（18）《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（19）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（20）《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（21）《关于修订<关于对闲置资金进行现金管理的制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（22）《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（23）《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（24）《关于修订<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（25）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（26）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（27）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（28）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（29）《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（30）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（31）《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（32）《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（33）《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（34）《关于制定<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（35）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（36）《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（37）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（38）《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（39）《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（40）《关于废止<内部审计工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（41）《关于废止<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》及修订、制定后
的相关制度。
本议案第 1-3、13、25-28、31、38-39 项制度尚需提交 2025 年第一次临时股
东大会审议。
次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2025年12月9日（星期二）15:00在海口国家高新技术产业开发区
药谷工业园药谷三路6号采取现场和网络投票相结合的表决方式召开2025年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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