康芝药业股份有限公司
总裁工作细则
（2025 年修订）
第一章 总 则
第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生
产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总裁
及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《康芝药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。
第二条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚
信和勤勉的义务。
第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。
第二章 高级管理人员的组成及聘用
第四条 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董
事会认定的其他人员。
第五条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司根据总
裁的提名、提议，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员。
董事可受聘兼任总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人
员职务的董事及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分
之一。
第六条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁或其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓
刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三
年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未
届满的；
（八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
高级管理人员应履行的各项职责；
（九）《公司章程》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形；
（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
（十一）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行
政职务的人员。
控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的，公司应当合理确
定董事会和总经理的职权，说明该项安排的合理性以及保持公司独立性的措施。
总裁或其他高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候
选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相
关风险：
查，尚未有明确结论意见；
候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符
合任职资格的书面说明。候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开
披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履
行职责。
第七条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。
第八条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章
程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。
第九条 公司应与高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系、
高级管理人员违反法律法规和《公司章程》的责任、离职后的义务及追责追偿
等内容。
第十条 高级管理人员的任免应履行法定程序，并依法向社会公告。
第三章 高级管理人员职责与分工
第十一条 总裁负责主持公司日常工作，其他高级管理人员协助总裁工作，
并勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，定期向总裁报告工作。
第十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）审议批准未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及深圳证
券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的须提交股东会、董事
会、董事长审议通过之权限标准的关联交易事项、交易事项和贷款事项等事项
及其行为；
（九）《公司章程》、董事会或董事长授予的其他职权。
第十三条 公司副总裁对总裁负责，具体职责如下：
（一）在总裁领导下开展工作，根据总裁授权代行总裁部分职责；
（二）根据国家政策、法规和总裁的指示，做好分管的工作；
（三）根据公司的年度经营计划，组织领导有关职能部门编制公司各个时
期（季、月度）的工作计划；
（四）负责开展市场调研，收集行业信息，并对分管业务进行研究分析，
为总裁决策提供支持；
（五）完成总裁交办的其他工作。总裁、副总裁及其他高级管理人员应忠
实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决
议或超越授权范围行事。
第十四条 公司财务总监对董事会负责，具体职责如下：
（一）对公司的财务会计工作统一领导，全面负责；
（二）根据国家会计制度的规定，拟订财务管理制度和办法；
（三）拟订公司内部财务管理机构设置方案；
（四）接受公司内部审计监督以及税务、会计师事务所等外部审计监督；
（五）审核公司重要财务会计事项；
（六）协调各职能部门与财务部门的关系；
（七）定期检查各职能部门经营责任制和财务预算的执行情况；
（八）负责组织财务核算、审核财务决算等。
第十五条 公司其他高级管理人员的职责由公司另行制定细则规定。
第十六条 公司高级管理人员应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交
易应主动公开并按相关审议权限及程序提请总裁、董事会或股东会批准。不得
安排自己的近亲属在公司担任重要管理职务。
第四章 总裁办公会议
第十七条 总裁在行使职权时，可通过总裁办公会议的形式进行讨论研究。
总裁办公会议主要研究解决下列问题：
（一）日常经营管理事务；
（二）决定公司年度财务预算方案；
（三）拟定公司年度财务决算方案；
（四）拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；
（五）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司股票、债券等建议方案；
（六）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（七）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；
（八）根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；
（九）根据年度生产计划、投资计划，在董事会授权的额度计划内，研究
具体落实方案；
（十）在董事会授权的投资决策权限内，研究落实具体处理方案；
（十一）研究决定公司中层管理人员的任免，研究决定公司员工的聘用、
升级、加薪、奖惩与辞退；
（十二）其他需提交总裁办公会议讨论的议题。
第十八条 总裁办公会议由总裁主持，必要时可由总裁指定的一名副总裁召
集和主持。
第十九条 总裁办公会议分为例会和临时会议。例会为每季度召开一次，临
时会议可依据公司经营管理工作的需要不定时召开。
第二十条 总裁办公会议由公司高级管理人员和中层管理人员参加，根据需
要也可通知相关人员参加。
第二十一条 总裁办公会议在研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及
劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，
应当事先听取工会和职工代表大会的意见。
第二十二条 总裁办公会议由总裁提出主导决策意见，总裁在作出决策意见
时应充分听取与会其他人员的意见。
第二十三条 总裁办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总
裁提交董事会审议。
第二十四条 总裁办公会议对所议事项出现重大分歧时，总裁应将该事项报
告董事长，并视情况是否提议召开董事会会议研究决定。
第二十五条 公司总裁指定部门负责收集议题、通知会议、承办会务及会议
记录、整理会议纪要等工作。
第二十六条 总裁办公会议应由公司总裁指定部门作会议记录，并于年度终
了移交档案室保存。
第五章 总裁对公司业务及重大事项的决策权限
第二十七条 公司总裁在董事会依据公司章程授予的权限范围内享有下列重
大事项的决策权限：
（一）决定公司在一年内出售、收购重大资产占公司最近一期经审计总资
产比例低于 3%的事项；
（二）决定以下重大交易事项（提供担保、提供财务资助除外）；
易事项；
项；
对金额低于 100 万元的重大交易事项；
经审计营业收入比例低于 5%的交易事项；
审计净利润比例低于 5%且绝对金额低于 100 万元的重大交易事项。
发生的交易金额低于 30 万元的关联交易。
第二十八条 总裁在行使上述职权时，可根据工作分工，分别授权具体分管
的高级管理人员行使部分职权。
第六章 报告制度
第二十九条 总裁应当定期向董事会、审计委员会报告公司的经营情况。
第三十条 根据董事会、审计委员会的要求，随时报告日常生产经营情况包
括但不限于重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等。
总裁应保证报告的真实性和准确性。
第三十一条 日常经营中的问题，总裁应随时向董事长报告。
第三十二条 总裁报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会、审计委员
会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第七章 附则
第三十三条 本细则未尽事宜，按国家相关法律、法规、规章和深圳证券
交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定执行。
第三十四条 本细则经公司董事会审议通过之日起实施，若本细则与其生
效后颁布、修改的法律法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触的，按
照最新法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第三十五条 本细则由董事会负责解释。
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