康芝药业股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2025 年修订）
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本细则。
专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴
选、审核，并向董事会提出建议。
国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，适用其规定。
分之一以上提名，并由董事会选举产生。
主持委员会工作；主任委员在委员内选举。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构
成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
项。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出
替代性的董事、高级管理人员人选。
分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
况，形成书面材料；
员人选；
选人员进行资格审查；
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
员，提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他一名委员（独立董事）主持。若出现紧急情况，需要立即作出决议的，经三分
之二以上委员同意可以豁免前述通知期。
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要
时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
非委员的董事对会议所议事项没有表决权。
理费用由公司支付。
关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员应当在会议记录上签名
确认。会议记录、决议由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
息。
的规定执行。本细则的有关规定与法律、法规、规章或《公司章程》的规定不一
致的，以法律、法规、规章或《公司章程》的规定为准。
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