证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-003
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公
司章程》及其附件的部分条款进行修订，主要修订内容包括：
（一）公司将不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的
规定相应废止；
（二）在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，设立职工代表董
事一名。由职工代表大会选举产生。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东
大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体
修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
二、修订公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，进一步规范公司运作机制，提升
公司治理水平，公司结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订，具体情况
如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议
及其变动管理制度
上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中第1-8项制度尚需
提交公司股东大会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于中国证监会
指定媒体上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
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