证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-048
浙江中坚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职的情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到独立董事冯嘉
伦先生的书面说明，冯嘉伦先生因个人规划发生预期之外的变化无法在公司发行
境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后（以下
简称“H 股发行并上市”）担任公司的独立董事。
二、补选独立董事的情况
为进一步完善 H 股发行并上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章
程》的规定，经公司董事会提名，经第五届董事会提名委员会第九次会议资格审
查，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关
于选举陈素权先生担任公司 H 股发行上市后公司独立董事的议案》，同意补选
陈素权先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司本次
发行并上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对陈素权先生的任职资格进行了审查，其任职资格符
合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民
共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，陈素权先生与公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系。同意提名陈素权先生作为公司独立董事候选人提交公
司董事会履行审议、决策程序。
陈素权先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，
根据相关法律法规、规范性文件的规定，陈素权先生的任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二五年十一月二十二日
附件：独立董事候选人简历
陈素权先生：1979 年 10 月出生，香港永久居民，会计学学士学位，香港会
计师公会会员，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。陈素权先生曾于 2001
年 6 月至 2003 年 10 月担任何锡麟会计师事务所的助理高级审计员；于 2004 年
月至 2012 年 10 月担任中国长城电气控股有限公司财务总监，并于 2011 年 8 月
至 2013 年 10 月担任该公司公司秘书；于 2013 年 12 月至 2022 年 12 月历任华章
科技控股有限公司（HK.1673）财务总监、财务负责人，并于 2014 年 2 月至 2021
年 11 月担任该公司公司秘书；于 2015 年 1 月至 2024 年 1 月担任扬州市广陵区
泰和农村小额贷款股份有限公司（HK.8252）独立非执行董事；于 2014 年 10 月
至 2025 年 1 月担任华星控股有限公司（HK.8237）的独立非执行董事；于 2023
年 1 月至今担任北京亿华通科技股份有限公司（HK.2024 及 688339.SH）的独立
非执行董事；于 2024 年 9 月至今担任莱蒙国际集团有限公司（HK.3688）的独
立非执行董事。
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