证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-047
浙江中坚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2025 年 11 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 11 月 18 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中鲍嘉龙、杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰
以通讯方式与会。
会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议
案：
一、审议通过《关于选举陈素权先生担任公司 H 股发行上市后公司独立董
事的议案》
公司近期收到冯嘉伦先生的书面说明，冯嘉伦先生因个人规划发生预期之外
的变化无法在公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司
主板挂牌上市后（以下简称“H 股发行并上市”）担任公司的独立董事。
为进一步完善 H 股发行并上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章
程》的规定，公司董事会重新提名陈素权先生为公司第五届董事会独立董事候选
人（陈素权先生简历详见附件），任命自股东会审议通过且公司 H 股发行并上
市之日起生效，任期自股东会审议通过且公司 H 股发行并上市之日起至公司第
五届董事会董事任期届满之日止。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 22 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公
告编号：2025-048）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于确认公司董事角色的议案》
冯嘉伦先生因个人规划发生预期之外的变化无法在公司 H 股发行并上市后
担任公司的独立董事，公司董事会提名陈素权先生为公司第五届董事会独立董事
候选人。考虑到上述情况，为 H 股发行并上市之目的，根据《中华人民共和国
公司法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的相关要求，
董事会拟重新确定 H 股发行并上市后公司各董事角色，具体如下：
执行董事：吴明根先生、李卫峰先生、鲍嘉龙先生、杨海岳先生
非执行董事：杨一理先生、赵爱娱女士
独立非执行董事：冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生、陈素权先生
上述董事角色自公司 H 股发行并上市之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
鉴于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议《关于选举
陈素权先生担任公司 H 股发行上市后公司独立董事的议案》和《关于确定公司
董事角色的议案》。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，并将相关议案提
请股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二五年十一月二十二日
附件：独立董事候选人简历
陈素权先生：1979 年 10 月出生，香港永久居民，会计学学士学位，香港会
计师公会会员，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。陈素权先生曾于 2001
年 6 月至 2003 年 10 月担任何锡麟会计师事务所的助理高级审计员；于 2004 年
月至 2012 年 10 月担任中国长城电气控股有限公司财务总监，并于 2011 年 8 月
至 2013 年 10 月担任该公司公司秘书；于 2013 年 12 月至 2022 年 12 月历任华章
科技控股有限公司（HK.1673）财务总监、财务负责人，并于 2014 年 2 月至 2021
年 11 月担任该公司公司秘书；于 2015 年 1 月至 2024 年 1 月担任扬州市广陵区
泰和农村小额贷款股份有限公司（HK.8252）独立非执行董事；于 2014 年 10 月
至 2025 年 1 月担任华星控股有限公司（HK.8237）的独立非执行董事；于 2023
年 1 月至今担任北京亿华通科技股份有限公司（HK.2024 及 688339.SH）的独立
非执行董事；于 2024 年 9 月至今担任莱蒙国际集团有限公司（HK.3688）的独
立非执行董事。
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