证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-074
安徽英力电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开
了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会
的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 08 日（星期一）14:30 以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 03 日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上
述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐人工作人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
表决权的半数以上通过。
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证
件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办
理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本
人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东
证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：231323。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》（2025 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽英力电子科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席安徽英力电子科技股份有限公司
投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
该列打
提案 勾的栏
同 反 弃
编码 提案名称 目 意 对 权
可以投
票
非累积投票提案
附注：
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其
他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束。
附件 3
安徽英力电子科技股份有限公司
法定代表人（仅
股东姓名或名称
限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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