证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-072
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
为临时董事会。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以微信、书面方式送达各位董
事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣以通讯方式出席会议。公司全体高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
为实现公司战略规划和经营发展需要, 公司及其全资子公司安徽智强精密
技术有限公司与智宾国际有限公司签署了《关于佛山智强光电有限公司 100%股
权之收购协议》，公司拟使用 6,649.70 万元的自有或自筹资金通过股份转让取
得佛山智强光电有限公司（以下简称“佛山智强”）100.00%的股权。本次交易
完成后佛山智强成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项，亦不构成重组上市。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于对外投资购买股权的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 12 月 08 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东会审议的议
案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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