证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-062
乖宝宠物食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月
中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长
秦华主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司投资建设新西兰高端宠物食品项目的议案》
根据公司发展规划，为系统整合新西兰在优质原料供应与先进生产技术领域的核
心竞争优势，通过战略性优化全球供应链网络布局，有效分散区域市场波动风险，匹
配全球高端宠物食品市场的需求，最终实现企业收入结构的优化升级、品牌价值的战
略提升以及利润的可持续增长，达成企业长期发展目标。公司拟以自有资金及自筹资
金投资建设新西兰高端宠物食品项目，本项目总投资95,000万元，计划分期投资，总
建设周期5年，其中新西兰高端宠物食品项目（一期）投资额为35,000万元，项目实施
以最终实际情况为准。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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