证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-054
浙江永强集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件三）
（2）本公司董事及高级管理人员等；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
本次会议审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的
表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司七届四次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登
记。
（3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2025 年 12 月 5 日
二）。
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
邮箱：yotrioir@yotrio.com
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
（1）本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东会不设置总议案。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
截至 2025 年 12 月 1 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代
码：002489），现登记参加 2025 年第二次临时股东会。
姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 日期 2025 年 月 日
附件三：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489） 股，现
授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并依照
下列指示对股东会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注：请在各项提案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授
权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
自然人股东签字： 法人股东盖章：
股东身份证号码： 法定代表人签字：
日期 2025 年 月 日 日期 2025 年 月 日
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