证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-085
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）会议召开时间：2025年11月20日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11
月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月
二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
权的股份总数为61,698,857股，占公司有表决权股份总数的比例为
购专用账户中的339,500股，下同）。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，所持有表决权
的股份总数为2,767,430股，占公司有表决权股份总数的比例为
人，所持有表决权的股份总数为664,277股，占公司有表决权股份总
数的比例为0.7409％。其中：通过现场投票的中小股东1人，所持有
表决权的股份总数为10,000股，占公司有表决权股份总数的比例为
数为654,277股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7297％。
或列席了本次会议；广东华商律师事务所张愚律师、黎卜纲律师以
现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9987％；反对800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对800股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1204％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表
决通过。
回避表决情况：无
（二）逐项审议并通过了《关于修订、制定或废止部分需股东
会审议的制度的议案》
议案2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9987％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表
决通过。
议案2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9987％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表
决通过。
议案2.03、审议通过《关于修订<年度报告制度>的议案》
表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9987％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意61,698,557股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9995％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0003％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意663,977股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.9548％；反对200股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.05、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意61,697,357股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9976％；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0023％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意662,777股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.7742％；反对1,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2108％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.06、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意61,697,557股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9979％；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0019％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意662,977股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8043％；反对1,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1806％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.07、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意61,697,557股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9979％；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0019％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意662,977股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8043％；反对1,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1806％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.08、审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金
占用制度>的议案》
表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9987％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.09、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意61,697,557股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9979％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意662,977股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8043％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权600股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0903％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.10、审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
表决情况：同意61,692,557股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9898％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011 ％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意657,977股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.0516％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权5,600股（其
中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.8430％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.11、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>
的议案》
表决情况：同意61,697,557股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9979％；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0019％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意662,977股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8043％；反对1,200股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1806％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.12、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9987％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.13、审议通过《关于制定<审计委员会议事规则>的议
案》
表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9987％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
议案2.14、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意61,696,257股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9958％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011 ％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意661,677股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.6086％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权1,900股（其
中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2860％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表
决通过。
（三）审议并通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意61,695,857股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9951％；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0047％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意661,277股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.5484％；反对2,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4366％；弃权100股（其
中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
回避表决情况：无
（四）审议并通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9987％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0011％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0151％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
回避表决情况：无
（五）以累积投票方式逐项审议通过了《关于换届选举暨提名
公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案5.01 选举张定武先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人
表决情况：同意股份数61,672,806股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数638,226股。
本议案获得通过，张定武先生当选为公司第三届董事会非独立
董事，自本次股东会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案5.02 选举李文斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人
表决情况：同意股份数61,672,780股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数638,200股。
本议案获得通过，李文斌先生当选为公司第三届董事会非独立
董事，自本次股东会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案5.03 选举邱创奇先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人
表决情况：同意股份数61,672,779股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数638,199股。
本议案获得通过，邱创奇先生当选为公司第三届董事会非独立
董事，自本次股东会选举通过之日起生效，任期为三年。
（六）以累积投票方式逐项审议通过了《关于换届选举暨提名
公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案6.01 选举刘善敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数61,672,781股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数638,201股。
本议案获得通过，刘善敏先生当选为公司第三届董事会独立董
事，自本次股东会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案6.02 选举李宇峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数61,672,780股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数638,200股。
本议案获得通过，李宇峰先生当选为公司第三届董事会独立董
事，自本次股东会选举通过之日起生效，任期为三年。
议案6.03 选举邓锋锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意股份数61,672,779股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数638,199股。
本议案获得通过，邓锋锋先生当选为公司第三届董事会独立董
事，自本次股东会选举通过之日起生效，任期为三年。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张愚律师、黎卜纲律师到会见证了本次股
东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程
序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
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