乐心医疗 2025 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-122
广东乐心医疗电子股份有限公司
“增益 1 号”员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）“增益 1 号”员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 11 月 19
日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李薇女士召集并主持，应参会
本员工持股计划总份额的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“增益 1
号”员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决
议：
为了提高公司“增益 1 号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
的日常管理效率，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 1 号”员工持股
计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 1 号”员工持股计划
管理办法》的相关规定，现设立本员工持股计划管理委员会，作为本期持股计划
的日常管理机构，对本员工持股计划负责。本员工持股计划管理委员会由 3 名委
员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存
续期一致。
表决结果：同意 8,524,523.64 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总
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数的 100%，反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%，弃
权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
为完善公司“增益 1 号”员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医
疗电子股份有限公司“增益 1 号”员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电
子股份有限公司“增益 1 号”员工持股计划管理办法》的相关规定，选举付诗棋
女士、赵小超先生、刘希先生作为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与
本员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股
东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在关联关系。
表决结果：同意 8,524,523.64 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总
数的 100%，反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%，弃
权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权的 0%。
本议案获得通过。
同日，公司召开了“增益 1 号”员工持股计划管理委员会第一次会议，会议
选举付诗棋女士为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存
续期一致。
持股计划相关事项的议案》
为保证“增益 1 号”员工持股计划的顺利实施，现授权公司“增益 1 号”员
工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项，包括但不限于：
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业机构行使股东权利；
咨询等服务；
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票出售及分配等相关事宜；
表决结果：同意 8,524,523.64 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总
数的 100%，反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%，弃
权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权的 0%。
本议案获得通过。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 1 号”员工持股计划第一次持有人会
议决议。
特此公告。
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广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十日
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