证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-039
中建环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）现场会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 11 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15—15:00。
限公司会议室（一楼）。
司”、“上市公司”）第六届董事会第三次会议审议通过召集。
一次临时股东会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日 2025 年 11 月 13 日，公司股份总数为 682,224,853
股。
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 230,931,865 股，占公司有表决
权股份总数的 33.8498％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 229,704,723 股，占公司有表决
权股份总数的 33.6699％。
通过网络投票的股东 76 人，代表股份 1,227,142 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1799％。
通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 1,227,342 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1799％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 1,227,142 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1799％。
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》
（1） 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 230,560,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8394％；
反对 361,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566％；弃权 9,393
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 856,398 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7653％。
（2） 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
总表决情况：
同意 230,539,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8303％；
反对 382,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1657％；弃权 9,393
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 835,398 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7653％。
（3） 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 230,551,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8355％；
反对 370,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1605％；弃权 9,393
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意847,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.7653％。
（4） 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 230,561,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8394％；
反对 361,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1565％；弃权 9,393
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意856,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.7653％。
（5） 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 230,472,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8010％；
反对 450,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1949％；弃权 9,393
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意767,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.7653％。
（6） 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 230,466,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7986％；
反对 442,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1917％；弃权 22,493
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 762,198 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.8327％。
（7） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 230,555,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8370％；
反对 353,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1533％；弃权 22,493
股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同 意 850,898 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8327％。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 230,555,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8370％；
反对 353,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1533％；弃权 22,493
股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同 意 850,898 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8327％。
三、律师见证情况
本次股东会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成见证，并出
具法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会
议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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