证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-058
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召
开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司
章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，公司不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止，公司各项规章制度中涉及监
事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会主席张艳丽女士、监事马松有先
生、职工监事武勇超先生所担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之
日为 2026 年 1 月 11 日。本次监事职务自然免除后，张艳丽女士、马松有先生、
武勇超先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，马松有先生、武勇超先生未持有公司股份，张艳丽女士
持有公司股份 1,395,000 股。离任后三人将继续严格遵守《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的
规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
公司对张艳丽女士、马松有先生、武勇超先生在任职期间的勤勉工作及对公
司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
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