证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-082
上海新相微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 128
普通股股东所持有表决权数量 297,797,276
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3696
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，采
用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策
程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,146,007 99.9543 66,812 0.0276 43,293 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 297,690,697 99.9642 63,286 0.0212 43,293 0.0146
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 160,843,008 99.9337 63,286 0.0393 43,293 0.0270
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 160,843,008 99.9337 63,286 0.0393 43,293 0.0270
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 160,843,008 99.9337 63,286 0.0393 43,293 0.0270
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 297,726,383 99.9761 27,600 0.0092 43,293 0.0147
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
暨关联交易的 4,292 2 3
议案》
<2025 年限制性 7,818 6 3
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
<2025 年限制性 7,818 6 3
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
会授权董事会 7,818 6 3
办 理 公 司 2025
年限制性股票
激励计划有关
事项的议案》
募投项目并将 3,504 0 3
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，
已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上
通过；
出席会议的股东上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海驷驿信息技术
合伙企业（有限合伙）、上海曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）、Xiao
International Investment Limited、New Vision Microelectronics Inc.
已对议案 3、4、5 回避表决。
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》（公告编号：2025-076）。公司独立董事谷至华先生受其他独立
董事的委托作为征集人，就本次股东会审议的股权激励计划相关议案 3、议
案 4、议案 5 向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，无
股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
律师：王怡妮、方润阳
综上，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
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