北京市大嘉律师事务所法律意见书
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关于京能置业股份有限公司
大嘉法意字【2025】第1120号
致：京能置业股份有限公司
北京市大嘉律师事务所（以下简称“本所”）接受京能置业股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公
司于 2025 年 11 月 20 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号
楼 2 单元公司会议室召开的 2025 年第三次临时股东会
（以下简称
“本
次股东会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《京
能置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提
供的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的
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公告、本次股东会会议议程、议案和决议等，同时听取了公司就有
关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文
件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、
疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实及对
该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题
发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案
中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，
未经本所书面同意不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
根据本次股东会的会议通知，本次股东会由董事会召集。2025
年 10 月 31 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证
券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开
本次股东会的公告，该等公告载明了召开本次股东会召集人；投票
方式；会议召开日期、时间、地点；网络投票的系统、起止日期和
投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序；会议审议事项；投票注意事项；出席对象；登记方法
等事项。
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经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议
通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章
程》的规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2025 年 11 月 20 日 14 时在公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系
统和互联网投票系统投票。其中：通过上海证券交易所股东会网络
投票系统进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地
点与会议通知所载一致，公司本次股东会召开符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定
及《公司章程》的规定。
三、本次股东会出席人员资格
根据《公司章程》及本次股东会的会议通知，有权出席本次股
东会的人员为截至 2025 年 11 月 17 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其代
理人、公司的董事、高级管理人员、其他人员以及公司聘请的律师。
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（一）出席本次股东会的股东及其代理人
根据出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及
股东登记的相关资料等以及上海证券交易所信息网络有限公司提供
的材料，通过现场及网络方式出席会议的股东及其代理人共 55 人，
代表股份 208,096,821 股，占公司股份总数的 45.9496%。
（二）出席本次股东会现场会议的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员、其他人
员及本所见证律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东或其代理人、
董事、高级管理人员、公司其他人员及本所见证律师具备出席本次
股东会的资格，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。
四、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对如下议案进行审议：
《京能置业股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。
该议案为一般决议议案，无需关联股东回避表决，无需对中小
投资者单独计票，不涉及优先股股东参与表决。
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通
知的内容相符，没有提出临时议案的情形，亦没有对会议通知未列
明的事项进行表决，审议的议案符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》
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的规定。
五、本次股东会表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的上述议案进行了审议，采用现
场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投
票全部结束后，本次股东会的股东代表及本所律师统计了现场投票
的表决结果；网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司
提供了网络投票的表决结果。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了现场投票和网络投票
的表决结果，并当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司对表决结果的统计，参加本次股东会的股东及其代理
人对本次股东会审议的议案的表决结果如下：
《京能置业股份有限公司关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
该议案为一般决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二
分之一以上审议通过。
表决结果如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，上述议案经出席本次股东会的股东及
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其代理人逐项审议并表决通过，表决程序及表决结果符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份
由本所存档。
（以下无正文）
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